Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rinvenuto, all'interno dell'abitazione di un medico, residente a Santa Maria la Carità ed esercente l'attività professionale a Pompei, quasi 8 milioni di denaro in contanti di cui il professionista, operante nel settore previdenziale, non è riuscito a giustificare la provenienza.

I militari del Gruppo di Torre Annunziata, nel corso di una verifica fiscale nei confronti del medico, hanno effettuato un accesso domiciliare autorizzato dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, dato che l'attività professionale veniva esercitata all'interno dell'abitazione e sulla base di sospetti di evasione fiscale.

Durante le perquisizioni è stato scoperto un locale nascosto dietro un armadio, utilizzato come caveau, all'interno del quale è stata scoperta l'ingente quantità di denaro in contanti, suddivisa per lo più in "mazzette" di 20, 50, 100 e 200 euro, e avvolte in buste riportanti scritte e annotazioni varie.

Si è pertanto proceduto al sequestro non solo dell'ingente somma di denaro contante, sproporzionata rispetto al reddito dichiarato dal medico e anomala sia per quantità sia per le modalità di conservazione, ma anche di tutta la documentazione attinente alla sua attività professionale.

Il sequestro preventivo del denaro contante è stato successivamente convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, "considerata la più che ragionevole provenienza illecita dello stesso", in base a concreti e specifici indizi del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e comunque del reato di ricettazione.