La Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con il gruppo di Torre Annunziata, ha eseguito un sequestro preventivo di 44 immobili e 8 terreni, per un valore complessivo di 11.716.185,94 euro. L'operazione, richiesta dalla Procura della Repubblica, è stata disposta dal Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito di un'indagine su due società del settore immobiliare, i cui rappresentanti legali sono indagati per bancarotta fraudolenta concordataria.

L'indagine ha avuto origine da una richiesta di concordato preventivo presentata nel 2015. Dai documenti esaminati è emerso che un'operazione straordinaria aveva portato al trasferimento di immobili e crediti per un valore complessivo di circa 14,7 milioni di euro, riducendo significativamente il patrimonio di una delle società coinvolte.

Nonostante il trasferimento, una delle società ha continuato a utilizzare gli immobili ceduti, pagando canoni di locazione sproporzionati rispetto ai valori di mercato. Inoltre, in alcuni casi i pagamenti risultavano mancanti o ridotti tramite compensazioni contabili prive di giustificazione.

Il credito di una delle società nei confronti dell'altra, inizialmente pari a quasi 3,9 milioni di euro, si è ridotto nel 2022 a circa 1,39 milioni. Il Tribunale ha quindi disposto il sequestro preventivo dei beni, situati a Torre Annunziata, Boscotrecase, Ercolano e Milano, per prevenire il rischio di distrazione e tutelare i creditori.

Questa misura è stata adottata per garantire che il pagamento dei creditori avvenga tramite la vendita dei beni sequestrati, evitando ulteriori aggravi del danno economico.