I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno individuato due persone che, dietro lo schermo di un'associazione senza scopo di lucro e una società a responsabilità limitata, ponevano in essere un vero e proprio commercio non autorizzato di gioielli per utilità esclusivamente personali, mediante l'utilizzo di fondi nella loro disponibilità in forza degli incarichi rivestiti all'interno della predetta associazione e società.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, un uomo di origini campane, già con un passato segnato da precedenti penali, avrebbe orchestrato questo sistema illecito, contando sull'aiuto della sua compagna. Attraverso un'attenta analisi delle transazioni bancarie e delle attività svolte, è stato scoperto che i due indagati avevano partecipato attivamente a numerose aste giudiziarie in tutto il Paese, aggiudicandosi ben 83 lotti di gioielli per un totale di oltre mezzo milione di euro.

Tale attività configura chiaramente il reato di esercizio abusivo dell'attività di compravendita di oro, poiché i due indagati operavano senza le dovute autorizzazioni e iscrizioni previste dalla legge italiana.

L'accusa si basa sul fatto che i due indagati hanno svolto in modo professionale l'attività di commercio di oro senza averne dato preventiva comunicazione all'Ufficio Italiano Cambi e senza essere iscritti nel registro degli O.A.M., l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Al termine delle indagini condotte, i due indagati sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per aver violato gli articoli 8 del Decreto Legislativo 92/2017 e 4 comma 1 della Legge 7/2000.