Tu sei qui: CronacaSmantellata dalla Guardia di Finanza un'organizzazione dedita all'evasione dell'IVA
Inserito da (Admin), mercoledì 21 dicembre 2022 07:26:10
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Lagonegro con cui è stata disposta una misura cautelare personale nei confronti di 5 persone e il sequestro preventivo di disponibilità economiche e finanziarie per un ammontare di oltre 57 milioni di euro.
Le attività d'indagine hanno permesso di neutralizzare un'organizzazione criminale dedita all'evasione dell'IVA sugli acquisti di elettrodomestici e prodotti hi-tech, effettuati in diversi Paesi europei. L'organizzazione si avvaleva di una vasta filiera di imprese "cartiere" dislocate prevalentemente in provincia di Salerno, che ometteva di versare l'IVA all'erario.
Le società erano prive di strutture aziendali e totalmente sconosciute agli indirizzi dichiarati quale sede legale o amministrativa. L'articolata frode è risultata coordinata dai cinque soggetti che si occupavano in una prima fase di reclutare i "prestanome", destinati a fare da paravento in caso di controlli e di assumersi le relative responsabilità in luogo degli organizzatori della frode.
In una seconda fase, l'organizzazione a delinquere si occupava della costituzione delle società e dell'amministrazione di fatto delle stesse, corrispondendo un compenso ai prestanome.
Il dominus dell'associazione a delinquere è stato individuato in un soggetto di Roma, destinatario della misura cautelare in carcere. Agli arresti domiciliari, invece, è finito un commercialista di Napoli, consulente di alcune società cartiere.
Oltre a tali soggetti, vi è, poi, l'intero sottobosco costituito da 22 amministratori, solo sulla carta, delle società, destinatari di una perquisizione finalizzata al sequestro di disponibilità economiche e finanziarie per tutelare l'Erario e soddisfare il debito di oltre 57 milioni di euro accumulato in poco più di cinque anni oggetto di indagine.
Fonte: Il Portico
rank: 102825101
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 ha svegliato la provincia di Avellino nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 luglio 2025. Il sisma è stato registrato alle ore 2:54 nei pressi del comune di Bonito, in Irpinia, con epicentro localizzato a circa 3 chilometri a sud-est del centro abitato e a...
Una brutale aggressione a scopo di rapina si è consumata nella notte a Caserta, nei pressi di piazza Sant'Anna. Tre cittadini stranieri minorenni hanno accoltellato un ragazzo di 19 anni, colpendolo al volto e alla mano, nel tentativo di sottrargli il cellulare e il portafogli. A intervenire con tempestività...
Una tranquilla mattinata estiva si è trasformata in dramma sulla costa di Capaccio. Intorno alle 10:30 di oggi, 29 luglio, un uomo si è tuffato in mare senza più riemergere, scatenando momenti di panico tra i presenti. A lanciare l'allarme sono stati alcuni bagnanti che, resisi conto della gravità della...
Dramma questa mattina, 29 luglio, intorno alle 10:30, a Capaccio Paestum. Un uomo si è tuffato in mare e non è più riemerso, facendo scattare l'allarme tra i bagnanti presenti in spiaggia. Immediato l'intervento della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco, allertati dai testimoni. Dal distaccamento...